En värld som rör sig snabbare än regelverken

Penningtvätt, bedrägerier och välfärdsbrott blir allt mer sofistikerade. Kriminella använder målvakter, bulvaner och snabbt skiftande bolagsstrukturer för att gömma sig i det legitima näringslivet. Samtidigt skärps kraven på dem som ska stå emot. Banker, finansbolag, redovisningsbyråer, kommuner och många fler ska göra riskbedömningar, känna sina kunder och rapportera misstänkta transaktioner. Nya EU-regler, nationella föreskrifter och tillsynsmyndigheternas förväntningar förändras år för år. För den enskilda handläggaren eller compliance-ansvariga är det svårt att hänga med. Kunskapen finns ofta hos ett fåtal specialister, och resten av organisationen får förlita sig på checklistor.

Teknik och kunskap hör ihop

Vår utgångspunkt är enkel: data utan förståelse leder till fel beslut, och förståelse utan data leder till långsamma beslut. Det är i kombinationen som värdet uppstår. När Xpektor flaggar en risk, en plötslig ägarförändring, en styrelseledamot med kopplingar till konkursbolag eller ett bokslut som inte går ihop, vill vi att användaren ska förstå varför det spelar roll och vad nästa steg bör vara. En varningssignal ska leda till ett bättre beslut, inte bara till ytterligare en rad i en rapport. Därför investerar vi lika mycket i att dela kunskap som i att utveckla plattformen.

Så delar vi med oss av kunskapen

Plattformen: Alla signaler / risker vi upptäcker beskrivs i grunden utifrån en beskrivning, rekommenderade åtgärder samt saker att tänka på och observera. Tanken är att vem som helst ska förstå och kunna agera oavsett bakgrund.

Utbildning. Vi erbjuder utbildningar i riskbedömning, kundkännedom (KYC), AML och hur man känner igen tecken på ekonomisk brottslighet i bolagsdata. Utbildningarna anpassas efter verksamheten – en bank har andra behov än en redovisningsbyrå eller en kommun. 

Webinarier. Regelbundet bjuder vi in till webinarier om aktuella frågor: nya regelverk, trender i den organiserade brottsligheten och konkreta fall där rätt signal i rätt tid gjorde skillnad. 

Support som går på djupet. Vår support svarar inte bara på hur plattformen fungerar. Vi hjälper också till att tolka en riskbild och resonera kring vad den betyder för just ditt ärende.

Innehåll för alla. I den kommande podden Under ytan – företagens hemligheter gräver vi i hur bolag används för att dölja brott. Via artiklar, guider och vår videoserie med detektiven Xpert gör vi komplexa ämnen begripliga även för den som inte arbetar med compliance till vardags.

Kunskap i våra partners eller kunders flöden. Genom integration med partners och kunder kan vår data presenteras i deras arbetsflöden och med den följer stöd i hur insikterna ska användas.

Vad det betyder för våra kunder

Tillsammans gör vi det svårare att begå brott 

Ekonomisk brottslighet bekämpas inte av ett enskilt verktyg eller en enskild aktör. Det krävs att många, i många olika verksamheter, vet vad de ska titta efter. Ju fler som har kunskapen, desto svårare blir det för kriminella att använda svenska företag som verktyg. Det är därför vi kallar oss ett kunskapsföretag. Vill du veta mer om våra utbildningar, anmäla dig till nästa webinar eller prata riskbedömning med oss?

Maila [email protected]